Polda Limpahkan Tersangka Investasi Bodong Memiles ke Kejaksaan

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Polda Jatim melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus Investasi bodong Memiles yang terjadi pada a...

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Polda Jatim melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus Investasi bodong Memiles yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu, Rabu (29/4/2020). Ada lima tersangka dan barang bukti uang sebesar Rp 150 Miliar, serta 28 mobil yang diserahkan ke Jaksa penuntut umum Kejati Jatim.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menyebutkan, penyidikan terhadap lima tersangka kasus tersebut telah rampung. Pihaknya kemudian menyerahkan barang bukti dan 5 orang tersangka. Di antaranya, KT alias S, FS, dan Dr E, P, dan W.

“Hari ini sudah kami limpahkan ke kejaksaan, sebagai jaksa penuntut umum. Sehingga tuntas sudah penyidikan kasus Investasi Bodong atau Memiles. Serta barang bukti uang tunai dan puluhan mobil. Dan berikutnya adalah tahap penuntutan dan masuk pada proses persidangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya kemungkinan akan melanjutkan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena pihaknya belum tuntas tracking pada aset, masih kemungkinan dibuka dan dilanjutkan TPPUnya. “Kalau TPPU bisa berkembang lagi (jumlah tersangka), termasuk headmaster (progam memiles) yg ini bisa kami jaring dengan TPPU,” tambahnya.

Apakah saksi yang sudah diperiksa bisa terlibat TPPU? Gideon menyebut bahwa saksi yang sudah diperiksa hanya mendapatkan reward atau dapat kompensasi kemudian Endors yang sudah dikembalikan. Pihaknya tidak bisa mengenakan TPPU. Sampai saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim masih melakukan Tracing terhadap Struktur PT KAM AND KAM.

Sementara itu saat ditanya soal keluarga Cendana yang juga turut terima uang hasil dari Investasi Bodong Memiles. Gideon mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengenakan TPPU kepada keluarga Cendana, karena keluarga Cendana tidak masuk dalam struktur dari PT KAM AND KAM. Serta uang yang diterima juga sudah dikembalikan.

Diberitakan sebelumnya, Subdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap kasus investasi bodong berbasis aplikasi ‘Memiles’ yang dijalankan ‘PT. Kam and Kam’. Perusahaan yang berkantor di kawasan Sunter Jakarta itu baru berumur delapan bulan. Namun sudah memiliki sedikitnya 264.000 orang member aplikasi, dan dalam kasus ini diperoleh total kerugian sekitar Rp 761 Miliar.

Kasus tersebut mulai masuk tahap penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim sejak Desember 2019. Hasilnya, dua orang petinggi perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, Kamal Tarachan atau Sanjay sebagai direktur, kemudian Suhanda sebagai manajer. [uci/suf]



Sumber: Beritajatim.com

COMMENTS


loading...
Loading...

Share

$type=three$author=hide$comment=hide$rm=hide$va=hide$snippet=hide$count=6$label=0

Loading...
Nama

Asusila,2,Curas,2,FOKUS,172,Insiden,4,KRIMINAL,1,Narkoba,3,RAGAM,1,Terorisme,3,
ltr
item
Kabar Kriminal: Polda Limpahkan Tersangka Investasi Bodong Memiles ke Kejaksaan
Polda Limpahkan Tersangka Investasi Bodong Memiles ke Kejaksaan
Kabar Kriminal
https://www.kabarkriminal.com/2020/04/polda-limpahkan-tersangka-investasi.html
https://www.kabarkriminal.com/
https://www.kabarkriminal.com/
https://www.kabarkriminal.com/2020/04/polda-limpahkan-tersangka-investasi.html
true
4690725287027830542
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy